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我所办结案值15亿元的全国最大走私机械案件,成效卓著

近日,我所再传捷报。由本所合伙人李正春律师、张飚律师主办的被多家主流媒体称为建国以来全国最大、案值达¥15亿元的走私机械设备案件在广州市中级人民法院和广东省高级人民法院胜利办结。

广州市人民检察院指控:涉及香港、深圳及潮汕地区共15名被告人(其中一台湾涉案人在逃)一借用公司名义(即洗公司公司合法业务大大小于走私业务;经营款项未进公司基本帐户)疯狂进行个人走私,其中各被告人个人分别获得非法利润最高达¥3700余万元不等,我所作为首犯李逸鹏的辩护律师在长达两年的案件办理过程中,充分发挥本所作为老所的团队优势,为案件开展了涉及香港、台湾、深圳、广州及内地等地区大量、艰难的调查取证工作及其他案件审理前的准备工作,初步证明了上述公司合法业务不是小于而是大于走私业务的基本事实。本案历经首次开庭4天半、二次开庭一天(两次开庭间隔近三个月),广州中院一审全部采纳了我所李正春、张飚律师关于:本案不是个人走私,应按单位走私定性处理及真正的首犯在逃、在各团伙之间李逸鹏团伙仅处于配合走私的角色情节相对轻等主要辩护意见全部被法院依法采纳。

首犯李逸鹏一审被以单位走私主要责任人从轻判处有期徒刑14(无罚金或没收财产刑),李逸鹏及其家属均表示非常满意没有上诉,但虽因其他被告人的上诉,最终也被广东省高级人民法院认同,并依法维持了上述判决。以下内容为众多报导媒体之一的中国法治网对上述案件的前期报导:

全国最大团伙走私进口机械设备案告破 案值15亿

作者:杨文雯、钟汉莎 责任编辑:晴正 时间:2003-12-4 14:17:06 来源:中国法治网 点击: 1187广州海关缉私局成功侦破全国最大宗的以伪报品名、瞒报数量、低报价格、夹藏等手法走私进口机械设备的商业瞒骗案件,抓获犯罪嫌疑人28名。
  经初步核查,仅今年2-10月,该团伙走私进口各类机械设备达495柜,经初步估算,案值人民币15亿元以上,涉嫌偷逃税款人民币约2.5亿元。
  2003115日晚,广州海关缉私局在广州市一货运停车场内查获进口的两辆40尺香港货柜车,柜内装载有全新的立式中心加工机、精密平面磨床、数控立式铣床、旧印刷机等机械设备和零部件一批,经广州市价格认证中心核定,上述货物价值人民币1394万元,而向海关申报的总价仅为21万元港币,申报品名为“旧打稿机”和“旧平面磨床”等,申报进口的经营单位是深圳市汇兴茂实业发展有限公司,收货单位是深圳市铭麟实业有限公司。经查,上述两公司在当地工商部门的注册地址均为假冒,而两公司的联系人为深圳泰盛进出口公司。广州海关缉私局办案人员迅速对深圳泰盛公司展开调查,发现该公司负责人李某与番禺吉立新贸易公司赖某伙同台湾、香港等地人员长期经营机械进出口贸易,手法诡秘,具有团伙走私的重大嫌疑。
  为全面掌握走私团伙网络,广州海关缉私局研究制定了“重点经营、定点抓捕”的行动方案,组织力量对番禺吉立新贸易公司、深圳铭麟公司、深圳泰盛进出口公司等十多家涉案公司进行侦查,经过多日艰苦经营和摸查,基本掌握了赖某、李某等人与香港、台湾等地人员互相勾结,采取伪报瞒报品名、低报价格等手法,逃证、逃税大量走私大陆急需的机械设备的走私活动情况。20031029日,广州海关缉私局在获知该团伙当日走私进口6个货柜机械设备正运往顺德,为一举歼获走私团伙,缉私局决定同步行动,当晚即调集缉私民警90人,组成18个行动小组,在顺德、广州、番禺、深圳等地同时展开抓捕行动,一举抓获陈某、李某、杨某等大陆、台湾团伙成员28人,查扣货柜6个,同时,起获大批来往函电、资料、单证,在深圳泰盛公司还搜查出各类伪造印章数十枚。
  经查,这是一起由台、港、粤三地走私分子纠合起来,有组织、有预谋的团伙走私案件。团伙分工明确,各环节都有专人负责,运作有序。目前,该团伙大部分成员被抓获归案,检察机关已对部分主要走私团伙成员批准逮捕。

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